Bloke débourse 13 millions de livres sterling, remet les clés de l'île tropicale …

Un type australien qui a fait de la banque de milliers de vétérans et retraités militaires à travers un «système éprouvé» de marketing Internet en 21 étapes doit débourser 13 millions de livres sterling (17 millions de dollars) dans les colonies – et il est interdit de vendre des programmes similaires à l'avenir.

Ces accords ont été annoncés cette semaine à la suite d'une décision initiale contre My Online Business Education (MOBE) en juin 2018, lorsqu'un chien de garde américain a noté que la société facturait des frais d'entrée de 38 £ (49 $) pour le programme, qui consistait en une série de vidéos et de recommandations de membres heureux. Bref, MOBE a été accusé de fraude.

Ceux qui se sont inscrits ont ensuite été bombardés d'arguments de vente pour des forfaits d'adhésion qui coûtent beaucoup plus – parfois des milliers – mais qui les guideraient à travers les étapes avancées restantes du programme "éducatif".

À la fin du processus, et après avoir remis jusqu'à 23 000 £ (30 000 $), le système a finalement été révélé – comme un mauvais pilote de télévision – comme étant celui qu'il venait de traverser. Les clients ont ensuite été encouragés à commencer à vendre le même programme à d'autres, sur commission.

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MOBE a retiré un grand nombre de publicités en ligne, a largement utilisé les médias sociaux et a organisé des événements en direct dans le but de cibler les futurs entrepreneurs indépendants et a encaissé des centaines de millions dans le cadre du programme, cet argent étant transféré sur des comptes bancaires offshore, America's Découverte de la Federal Trade Commission.

Le programme impliquait au moins 18 sociétés écrans d'entreprises en Australie, au Costa Rica, aux Fidji, à Hong Kong, à Malte et aux États-Unis. Toutes les entités américaines impliquées étaient des sociétés de traitement des paiements qui ont transféré des fonds des Américains vers des comptes dans les autres pays.

On nous dit que la principale entreprise était basée en Malaisie et dirigée par l'Australien Matthew Lloyd McPhee. McPhee a accepté de payer 16 millions de dollars à partir de ses comptes personnels et d'entreprise et de céder les biens immobiliers qu'il possède: l'île Bounty à Nadi Bay, Fidji; le Sunset del Mar Resort au Costa Rica; et deux appartements à Kuala Lumpur.

Il devrait être définitivement interdit de vendre des programmes de coaching commercial et des opportunités d'investissement aux États-Unis. Un autre 1,3 million de dollars proviendra de la succession de son partenaire décédé Russell Whitney.

Un autre

En décembre 2018, la commission commerciale a également conclu un accord avec une autre dirigeante du MOBE, Susan Zanghi, dans laquelle elle a remis 25600 £ (33400 $) en actifs gelés et en tout fonds détenus dans des comptes bancaires d'entreprise. Elle est également interdite de vendre ou de commercialiser du coaching commercial ou des opportunités d'investissement à l'avenir.

Le chien de garde estime que McPhee et ses amis ont fait plus de 230 millions de livres sterling (300 millions de dollars) de l'arnaque présumée – il n'y a eu aucun aveu de culpabilité d'aucune partie ni aucune condamnation – et le total des charges retenues contre lui serait de 318512336 $. Il devrait fournir aux enquêteurs tous les détails de tous les autres comptes et avoirs qu'il possède, et s'il ne le fait pas, cela aura des conséquences. Un juge doit toujours approuver le règlement de McPhee [PDF] qui a été approuvé par la FTC 5-0 jeudi.

Comme toujours, les gens sont avertis de ne pas s'inscrire à des programmes de devenir riche rapidement parce qu'ils sont, en général, toujours – mais toujours – trop beaux pour être vrais. ®

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Julien